Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam. Nam được xác định liên quan đến nhiều hành vi, trong đó có tổ chức sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.
Từ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của một số cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh và phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện núp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Người được xác định cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nam không chỉ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và vận tải. Người này còn đứng tên nhiều cơ sở kinh doanh khác tại Hải Phòng, trong đó có hộ kinh doanh cá thể, quán Karaoke Đại Nam và nhà hàng Đại Nam. Những cơ sở này được xác định có liên quan đến các hoạt động đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Khám phá thêm
Hướng dẫn và thông tin du lịch
Nhà tù & Sự trừng phạt
Tin tức
Năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại số 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, Hải Phòng.
Ngoài công ty này, Nam còn đăng ký hộ kinh doanh cá thể mang tên “Nguyễn Văn Nam” tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Ngành nghề đăng ký của hộ kinh doanh là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
Nam cũng đứng tên chủ quán Karaoke Đại Nam ở số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải và nhà hàng Đại Nam tại số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam được sử dụng làm vỏ bọc để thực hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.
Ngoài hành vi liên quan hóa đơn, Nam còn bị cáo buộc tham gia mua bán, vận chuyển và tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp.
Tại quán Karaoke Đại Nam, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam để điều tra về 3 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.
Cùng vụ án, Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) bị khởi tố, bắt tạm giam về Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc.
Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng), Giám đốc Công ty Bình Dân, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, người phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; và Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh, cùng liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Hai lái xe của Công ty Đại Nam là Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy bị khởi tố về hành vi Đánh bạc.
Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu và chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như toàn bộ hành vi vi phạm trong vụ án.
Theo https://bocongan.gov.vn/bai-viet/catp-hai-phong-dau-tranh-triet-pha-o-nhom-doi-tuong-nup-bong-doanh-nghiep-pham-toi-1786247762